FR
EN
Téléchargez notre guide et découvrez les nouvelles mesures de la récente réforme de la lutte contre le blanchiment (LCB-FT) de l’Union Européenne.
PPE
Les autorités de régulation du secteur et le Groupe d’action financière (GAFI) considèrent que les personnes politiquement exposées (PPE) présentent un plus gros risque de corruption et d’implication dans des opérations de blanchiment d’argent et/ou le financement du terrorisme (BC-FT). […]
Téléchargez notre rapport annuel sur l’état du secteur rédigé à partir d’une enquête mondiale menée auprès de 600 décideurs de haut niveau dans le domaine de la lutte contre la criminalité financière.
Des élections nationales majeures ont lieu chaque année, mais l’année 2024 s’annonce particulièrement riche en la matière. En effet, trois des plus grandes économies du monde, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Inde, font partie des pays qui organiseront des élections […]
L’entreprise IPT Africa est un fournisseur de services de paiements réglementé qui permet à ses clients de gérer et d’effectuer des paiements depuis une interface unique sur tout le continent africain. Couvrant toutes les devises africaines, en temps réel, avec […]
Le filtrage des PPE est un élément crucial du programme de lutte contre le blanchiment d’argent d’une institution financière, mais il est extrêmement difficile de le faire correctement. Répondez à notre quiz pour tester vos connaissances !
Le filtrage des PPE est un élément crucial du programme de lutte contre le blanchiment d’argent d’une institution financière, mais il est extrêmement difficile de le faire correctement. Répondez à notre quiz pour tester vos connaissances !
Que sont les injonctions pour fortune inexpliquée ? Que sont les injonctions pour fortune inexpliquée ? Introduites au Royaume-Uni en 2018, les injonctions pour fortune inexpliquée (UWO) sont devenues un outil puissant dans la lutte contre le blanchiment d’argent. Les […]
Problématique Curve effectuait un contrôle manuel des sanctions et des PPE, une procédure à la fois lente, chronophage et qui nuisait à l’efficacité de l’intégration et à l’expérience des clients. Curve s’est donc mise en quête d’une solution LCB plus […]
Le service de banque digitale de la fintech Holvi répond aux nouvelles obligations réglementaires en s’appuyant sur les données LCB ainsi que sur un filtrage et une supervision souples La mission de Holvi est d’aider les entrepreneurs en leur assurant […]
Les résultats Grâce à la couverture complète des données que fournit ComplyAdvantage, OakNorth Bank utilise désormais une plateforme unique pour intégrer et superviser les clients en s’appuyant sur toutes les bases de données pertinentes. La capacité de personnalisation de la […]
La gestion des relations avec les personnes politiquement exposées (PPE) est une question ultra prioritaire pour tout responsable de la conformité chargé de ce domaine à haut risque pour un établissement financier. Gérer les PPE dans la pratique Malgré l’importance […]