Skip to main content Skip to navigation

Criminalité financière

Guide sur le nouveau cadre de la LCB-FT de l’Union européenne

Téléchargez notre guide et découvrez les nouvelles mesures de la récente réforme de la lutte contre le blanchiment (LCB-FT) de l’Union Européenne.

Téléchargez notre rapport annuel sur l’état du secteur rédigé à partir d’une enquête mondiale menée auprès de 600 décideurs de haut niveau dans le domaine de la lutte contre la criminalité financière.

Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le blanchiment d’argent par le biais de l’immobilier est l’un des plus anciens moyens connus pour déplacer et dissimuler des fonds illicites. Souvent considéré comme un moyen classique de « laver » des […]

Le blanchiment d’argent est une pratique qui permet aux criminels de s’enrichir en finançant des activités illégales telles que les ventes d’armes et de stupéfiants, le trafic d’êtres humains, la contrebande, les malversations, les délits d’initié, la corruption et les […]

Si le détournement de fonds et le blanchiment d’argent sont tous deux des crimes de nature financière qui impliquent souvent le déplacement d’importantes sommes d’argent, ces termes sont loin d’être interchangeables. Selon l’Office des Nations unies contre la drogue et […]

Dans le monde complexe de la criminalité financière, tant les individus que les organisations criminelles utilisent de nombreuses techniques pour dissimuler leurs activités illicites. Parmi ces dernières, deux pratiques courantes se distinguent : le schtroumpfage et la structuration. Qu’est-ce que […]

Ces vingt dernières années, les ralentissements économiques – en particulier la grande récession de 2007-2009 – se sont accompagnés d’une augmentation de la criminalité financière. Dans ce contexte, la menace de la fraude à l’identité synthétique est devenue un problème […]

Les établissements où circulent beaucoup d’espèces et qui reposent sur des chaînes de transaction complexes attirent souvent les criminels qui cherchent à blanchir des fonds illicites. Les casinos en font partie : ils garantissent aux joueurs l’anonymat et l’occasion de mettre […]