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Le secteur de l’immobilier, qui gère chaque jour de nombreuses transactions à travers le monde, est une cible très lucrative pour les fraudeurs. Le centre IC3 (Internet Crime Complaint Center) rattaché au FBI évalue à près de 400 millions de […]
Articles
Selon ACI Worldwide, société spécialisée dans les systèmes de paiement, 20 % des consommateurs interrogés en 2022 à travers le monde ont déclaré avoir perdu de l’argent à cause de fraudeurs au cours des quatre années précédentes. Parmi les personnes […]
Fraude et blanchiment d’argent sont souvent liés dans un contexte de criminalité et de réglementation. Cette proximité se reflète dans les responsabilités transversales des équipes chargées de la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) et de la lutte contre la […]
Il y a chargeback frauduleux ou fraude à la rétrofacturation lorsqu’un client conteste une transaction auprès de son prestataire de services de paiement pour des raisons illégitimes, voire malhonnêtes. Les conséquences liées aux rétrofacturations frauduleuses peuvent entraîner des coûts inutiles […]
Rien qu’aux États-Unis, les pertes liées à la fraude par prise de contrôle de compte (ATO) sont estimées à 11 milliards de dollars en 2021, soit une augmentation de 90 % par rapport à 2020. Du côté de l’hexagone, la Banque […]
À mesure que la criminalité financière évolue, les autorités de régulation et les établissements financiers s’efforcent d’affiner leur approche de la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) fondée sur le risque. Les énormes volumes de données liées à la conformité […]
En règle générale, les établissements privilégient d’améliorer leurs mesures de prévention et de détection de la fraude dans le but d’atténuer les risques et de réduire leurs pertes financières. Mais qu’est-ce que la prévention de la fraude et en quoi […]
Offrant aux clients et aux entreprises une expérience d’achat souple qui permet d’économiser du temps et de l’argent, le e-commerce est devenu indispensable aux commerçants du monde entier. Cependant, les taux de retour élevés constituent un défi de plus en […]
En raison des pressions économiques, les entreprises ont subi des changements externes et internes qui peuvent les rendre vulnérables à une exploitation. Les chiffres en témoignent puisque le montant total des pertes liées à la fraude aux paiements à travers […]
Le système appelé chambre de compensation automatisée (Automated Clearing House ou ACH) est un réseau qui permet de transférer de l’argent entre des comptes bancaires, généralement entre des établissements financiers. Prenant en charge les transferts par débit et par crédit, […]
En temps normal, l’année 2023 aurait été considérée comme une année chargée sur le plan géopolitique. Mais dans le sillage de l’invasion russe en Ukraine en février 2022 et des sanctions occidentales massives qui ont suivi, elle a semblé relativement […]
Andrew Davies, Responsable mondial des affaires réglementaires chez ComplyAdvantage L’arrivée d’une nouvelle année peut susciter crainte et espoir, certains se préparant à affronter 12 mois supplémentaires de mauvaises nouvelles tandis que d’autres sont ravis des possibilités qui s’offrent à eux. […]