Des criminels lancent des cyber-attaques pour commettre des actes de délinquance financière, mais des acteurs étatiques y ont également recours pour attaquer d’autres pays. Ainsi, en 2020, le gouvernement nord-coréen a été impliqué dans le vol de 281 millions de dollars […]
Après avoir quitté l’Union européenne, le Royaume-Uni a annoncé son nouveau régime de sanctions formalisé dans la Loi de 2018 sur les sanctions et la lutte contre le blanchiment d’argent (SAMLA). Intégré à cette Loi sur les sanctions, le Régime […]
Conformément à l’Accord de retrait du Brexit, le programme de sanctions de l’UE a cessé de s’appliquer au Royaume-Uni le 31 décembre 2020 à 23 h. Est entré en vigueur ensuite le nouveau cadre de sanctions britanniques dont les détails ont […]
Logiciels de supervision des transactions LCB : comment gagner du temps dans le cadre de votre processus LCB/FT Afin de satisfaire aux exigences de conformité LCB/FT, les banques et les établissements financiers doivent superviser les transactions de leurs clients pour […]
1. Gestion des cas et traçabilité Sera-t-il facile de remonter les alertes aux membres du personnel plus expérimentés, d’ajouter des commentaires et des pièces jointes et d’avoir une trace de toutes les activités ? La solution que vous choisirez devra […]
Tout ce que vous devez savoir sur la supervision des transactions [Guide des bonnes pratiques] Outil incontournable, la supervision des transactions fait partie des exigences des programmes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB/FT) à […]
Cette nouvelle Directive est le sixième acte juridique de l’UE pour lutter contre le blanchiment d’argent (LCB), le premier étant entré en vigueur en 1991. Cette dernière version, 6AMLD, introduit un certain nombre de changements importants que les entreprises vont […]
L’échéance pour la mise en œuvre de la 6ème directive contre le blanchiment d’argent (6AMLD) approche à grands pas
Dans la nouvelle normalité en matière de paiements, quels sont les principaux risques LCB/FT ? En plus d’être une crise de santé publique massive, le COVID-19 sonne également le glas de l’argent liquide. Au plus fort de la pandémie, dans […]
Comment les banques numériques peuvent réduire la criminalité financière Une banque de nouvelle génération a vu le jour grâce à la transformation numérique. Voici donc venu le temps des banques numériques, alias néobanques, qui fonctionnent uniquement en ligne et promettent […]
La lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) représente un énorme défi pour les établissements financiers du monde entier et plus les méthodologies sont sophistiquées, plus les mesures de lutte contre le blanchiment mises en place pour les stopper doivent l’être […]
Nous avons terminé la première partie de cet article en évoquant la 3ème Directive anti-blanchiment (3AMLD) publiée en 2005. À cette époque, l’UE disposait d’un ensemble déjà étendu d’obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) et le […]
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